Caen dos nuevas empresas fachada de los carteles de la droga

El Departamento del Tesoro de Esyados Unidos a designa dos compañías estadounidenses que actuaban como fachadas del Cartel del Norte del Valle

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. agregó a su lista de los Designados como Narcotraficantes (SDNT) dos compañías de la Florida, por sus nexos con el cartel del Norte del Valle.


“Esta es la última de una serie de acciones tomadas por la OFAC contra la infraestructura financiera del cartel del Norte del Valle,” dijo Adam Szubin, director de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros. “Las compañías de esta organización en Colombia, el Caribe, Estados Unidos y otros lugares ya fueron designadas. Hoy, se están congelando los bienes de dos empresas aquí en Estados Unidos.”


Estas compañías estadounidenses pertenecen a individuos que actuaban como testaferros de los líderes del cartel del Norte del Valle: Raúl Alberto Grajales Lemos, alias Raúl Grajales, y Carlos Alberto Rentería Mantilla, alias Beto Rentería. Esta es la séptima designación contra la red financiera de Raúl Grajales y Beto Rentería, ambos acusados de narcotráfico en Estados Unidos.


Con la acción de hoy se agregó a la lista SDNT a dos empresas del estado de Florida: C.W. Salman Partners y Salman Coral Way Partners. Estas empresas fueron creadas para adquirir finca raíz y otros activos en Estados Unidos. Pertenecen a Abdala Saieh Jassir, Moisés Abdal Saieh Muvdi y Carlos Ernesto Saieh Jamis, quienes también están en la lista SDNT. Estos individuos colombianos han sido testaferros de Raúl Grajales y Beto Rentería por más de diez años.


Moisés Abdal Saieh Muvdi y Carlos Ernesto Saieh Jamis fueron detenidos por las autoridades colombianas por lavado de activos. La acción es parte del continuo esfuerzo interinstitucional de los departamentos del Tesoro, de Justicia, de Estado y de la Seguridad del Territorio Nacional para hacer cumplir la Orden Ejecutiva 12978 del 21 de octubre de 1995, la cual impone sanciones económicas contra los narcotraficantes colombianos. Con la acción tomada hoy se congelaron los bienes y activos dentro de la jurisdicción estadounidense de los individuos designados. También se prohíbe cualquier transacción financiera o comercial entre los que aparecen en la lista de designados y cualquier persona estadounidense.


Un total de 1.365 empresas e individuos en Aruba, Barbados, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú, España, Vanuatu, Venezuela, las Bahamas, Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán y Estados Unidos han sido designados bajo la Orden Ejecutiva 12978. Las 529 compañías en la lista de SDNT corresponden a empresas agrícolas, aéreas, de consultoría, constructoras, distribuidoras, financieras, de inversión, manufactureras, de minería, costeras, farmacéuticas, editoriales, inmobiliarias, almacenes al detal, de servicios y de telecomunicaciones. La lista SDNT incluye a 21 cabecillas de los carteles colombianos de Cali, del Norte del Valle y de la Costa.


Acerca del Autor